Gemini交易所重拳出击：哪些国家用户被永久封禁？速看！

Gemini 禁哪些国家

作为一家领先的加密货币交易所，Gemini 致力于遵守全球各地的法律法规。为了确保合规性并减轻潜在的风险，Gemini 实施了地理限制，禁止某些国家或地区的居民使用其平台。 这些限制措施会定期审查和更新，以适应不断变化的监管环境。 理解这些限制对于希望使用 Gemini 服务的用户至关重要。

一般来说，Gemini 禁止以下类型的国家或地区的居民使用其平台：

• 受美国制裁的国家或地区： 这些国家通常因其政治制度、人权记录或对国际和平与安全的威胁而受到美国政府的经济制裁。 Gemini 作为一家在美国注册并受监管的公司，必须遵守这些制裁。 常见的例子包括：
  • 伊朗： 美国对伊朗实施了广泛的制裁，理由是其核计划、支持恐怖主义以及侵犯人权。 这些制裁涵盖了金融交易、贸易和投资等多个领域。 Gemini 不允许伊朗居民使用其平台。
  • 朝鲜（朝鲜民主主义人民共和国）： 美国对朝鲜实施了严厉的制裁，以回应其核武器和弹道导弹计划。 这些制裁旨在切断朝鲜获得发展这些计划所需的资金和资源。 Gemini 不允许朝鲜居民使用其平台。
  • 叙利亚： 美国对叙利亚实施了制裁，以回应叙利亚政府对平民的暴力镇压和对化学武器的使用。 这些制裁涵盖了金融交易、贸易和投资等多个领域。 Gemini 不允许叙利亚居民使用其平台。
  • 古巴： 美国长期以来对古巴实施了经济制裁，尽管近年来有所放松，但仍然存在重大限制。 Gemini 不允许古巴居民使用其平台。
  • 克里米亚地区： 自 2014 年俄罗斯吞并克里米亚以来，美国对该地区实施了制裁。 Gemini 不允许克里米亚地区的居民使用其平台。
• 高风险国家或地区： 这些国家通常被认为具有较高的洗钱、恐怖融资或其他金融犯罪风险。 Gemini 为了保护其平台免受非法活动的侵害，可能会限制来自这些国家或地区的用户的访问。 具体名单可能不公开，但通常会考虑以下因素：
  • 金融行动特别工作组 (FATF) 的名单： FATF 是一个政府间组织，致力于打击洗钱和恐怖融资。 FATF 会发布一份包含需要加强监控的国家的名单（灰色名单）和一份包含被认为在高风险且不合作的国家名单（黑名单）。 Gemini 可能会限制来自这些名单上的国家的用户的访问。
  • 透明国际的腐败感知指数 (CPI)： CPI 衡量公众部门腐败的程度。 Gemini 可能会考虑 CPI 较低的国家，因为这些国家可能更容易受到洗钱和其他金融犯罪的影响。
  • 政治不稳定和冲突： 经历政治不稳定或武装冲突的国家可能更容易受到洗钱和恐怖融资的影响。 Gemini 可能会限制来自这些国家的用户的访问。
• 监管环境不明确的国家或地区： 在某些国家或地区，加密货币的监管环境仍然不明确。 Gemini 可能会限制在这些地区的运营，直到监管框架更加清晰。 这主要是为了避免违反当地法律法规。 具体来说，这些地区可能缺乏明确的关于加密货币交易、交易所和托管的法律。 在这种情况下，Gemini 可能会采取预防措施，暂停在该地区的服务，直到情况变得更加明朗。
• 其他因素： 除了上述因素外，Gemini 还可能考虑其他因素来决定是否限制某个国家或地区的访问。 这些因素可能包括：
  • 当地法律法规： Gemini 必须遵守其运营所在地的所有适用法律法规。 如果当地法律禁止加密货币交易或要求 Gemini 遵守无法满足的特定要求，则 Gemini 可能会限制在该地区的运营。
  • 技术可行性： 在某些国家或地区，可能存在技术障碍，使得 Gemini 难以提供其服务。 例如，互联网审查或带宽限制可能会影响 Gemini 平台的可用性。
  • 商业考虑： Gemini 还可能出于商业考虑而限制在某些地区的运营。 例如，Gemini 可能认为在某个地区运营的成本太高，或者市场潜力太小，无法证明其投资是合理的。

重要注意事项：

• Gemini 的服务限制国家和地区列表并非固定不变，Gemini 有权在不事先通知的情况下随时进行调整。用户应定期查阅 Gemini 官方的服务条款和常见问题解答(FAQ)页面，以获取关于可用性和限制的最新、最准确的信息，特别是关于特定司法管辖区合规性要求的变更。

• 即使某个国家或地区未明确列入禁止访问名单，Gemini 仍可能基于其他因素限制特定用户的访问权限。这可能包括但不限于：用户身份验证失败、账户活动存在可疑行为、违反 Gemini 的反洗钱 (AML) 或了解你的客户 (KYC) 政策，或者受到其他适用法律法规的约束。Gemini 可能会根据内部风险评估模型和合规审查的结果，采取包括暂停账户、限制交易或终止服务的措施。

• 用户对在使用 Gemini 平台时遵守其居住地或访问地点的所有适用法律法规负全部责任。这包括但不限于：税务义务、证券法、反洗钱法以及任何可能影响数字资产交易和持有的当地法规。用户应自行寻求法律和财务建议，以确保完全遵守所有相关法律要求。

• 使用虚拟专用网络 (VPN)、代理服务器或其他类似技术手段来规避 Gemini 的地理限制，试图掩盖用户的真实位置，是明确违反 Gemini 服务条款的行为。此类行为不仅可能导致账户被立即暂停或永久终止，还可能导致 Gemini 向相关执法机构报告用户的活动，并承担相应的法律责任。 Gemini 采用先进的地理定位技术和行为分析方法来检测和防止此类违规行为。

Gemini 实施地理限制的根本目的是为了全面遵守不断变化的全球法律法规环境，有效减轻潜在的运营风险和法律风险，并积极保护其交易平台免受洗钱、恐怖主义融资、欺诈等非法活动的侵害。用户必须充分理解这些限制背后的原因和影响，并保证在使用 Gemini 提供的各项服务时，严格遵守所有相关的法律法规和平台规则，以确保自身账户安全和合法合规。