您现在的位置是：首页 > 讲座讲座

Bigone OTC交易：如何安全快捷完成身份验证？流程详解！

时间：2025-03-05 6人已围观

Bigone 网 OTC 交易流程

一、登录与身份验证

要开始在 Bigone 网进行 OTC（场外交易）交易，第一步是登录您的 Bigone 账户。如果您尚未拥有账户，则需要先行注册。注册流程通常会要求您提供有效的电子邮件地址或手机号码，并创建一个安全的密码。强烈建议设置复杂的、难以猜测的密码，并启用双重验证（2FA），以增强账户的安全性。完成注册后，务必完成身份验证（KYC，Know Your Customer）。

身份验证过程通常包括上传您的身份证或其他有效身份证明文件的照片，并配合进行人脸识别。此步骤对于符合监管机构的要求至关重要，旨在防止洗钱、恐怖主义融资以及其他非法活动，同时也能显著提高您的交易安全性。请注意，未完成身份验证的用户可能无法参与 OTC 交易，或者其交易额度可能会受到严格限制。具体限制措施取决于 Bigone 平台的具体规定。

成功登录账户后，请在平台导航栏或用户中心寻找 "OTC 交易" 或类似的入口。请注意，不同的交易所界面布局可能存在细微差异，但通常您可以在 "交易"、"法币交易" 或类似的菜单目录下找到 OTC 交易的入口。在某些情况下，您可能需要在账户设置中启用 OTC 交易功能，具体操作请参考 Bigone 平台的官方指南。

二、选择交易对象与资产

进入 OTC (Over-The-Counter，场外交易) 交易页面后，你将看到一系列由不同商家（也称为承兑商或做市商）发布的广告。这些广告代表了他们愿意以特定价格购买或出售加密货币的意愿。至关重要的是，你需要仔细筛选这些广告，并根据你的需求和风险承受能力选择合适的交易对象和资产。选择时应考量卖家的信誉、交易价格、付款方式、交易限额等因素。

在筛选广告时，首先应关注承兑商的信誉评级和历史交易量。高信誉度和大量交易通常意味着该承兑商更为可靠。比较不同广告提供的价格，选择最符合你期望的价格。确认承兑商支持你偏好的付款方式，例如银行转账、支付宝或微信支付。务必注意每笔交易的最小和最大交易限额，确保你的交易金额在允许范围内。某些平台可能还提供额外的筛选选项，例如只显示已验证的承兑商或特定地区的承兑商，以进一步缩小选择范围。

1. 选择交易类型：

你需要明确你的交易意图，是希望买入数字货币，还是希望卖出你所持有的数字货币。在数字货币交易平台或场外交易市场（OTC）中，选择正确的交易类型至关重要，因为它将直接影响你后续的操作和匹配到的交易对象。选择“买入”意味着你希望使用法定货币或其他数字资产来购买目标数字货币，而选择“卖出”则表示你希望将你拥有的数字货币兑换成法定货币或其他数字资产。

一旦你根据自己的需求选择了对应的交易类型（“买入”或“卖出”），交易平台或系统通常会自动过滤并展示符合你需求的广告或交易对手。例如，如果你选择“买入”，系统将只显示那些正在出售目标数字货币，并且接受你所使用的支付方式或数字资产的卖家广告。这种过滤机制可以大大提高交易效率，避免你浏览不相关的广告信息，并快速找到合适的交易伙伴。

需要注意的是，在选择交易类型时，务必仔细阅读并理解平台或交易市场的相关规则和条款，特别是关于交易费用、支付方式、交易限额等方面的规定。不同的交易平台可能提供不同的交易类型选项，例如限价交易、市价交易、止损交易等，你需要根据自己的交易策略和风险承受能力选择合适的交易类型。正确选择交易类型是成功进行数字货币交易的第一步。

2. 选择交易币种：

选择您希望参与交易的数字货币。Bigone 平台通常提供对多种主流加密货币的场外交易（OTC）支持，包括但不限于泰达币（USDT）、比特币（BTC）和以太坊（ETH）。在选择交易币种时，请充分考虑您的投资目标、风险承受能力以及市场波动性，并仔细研究不同币种的特性和潜在风险。平台提供的币种列表可能随市场变化而调整，建议您随时关注最新信息。

3. 选择法币：

选择你希望使用的法定货币，例如人民币 (CNY)。法币的选择至关重要，因为它将直接影响交易界面的价格显示、可用的支付方式以及最终的交易结算。系统会根据你所选择的法币，实时展示对应的数字资产价格，并筛选出支持该法币的支付渠道。请务必仔细核对并选择常用的法币，确保交易的顺利进行。同时，部分平台可能根据地区提供多种法币选择，以便满足不同用户的交易需求。

4. 筛选广告：

广告展示了商家的关键信息，用于辅助用户做出交易决策。这些信息包括商家昵称、信用等级、历史成交量、交易单价、单笔交易限额以及支持的支付方式等。

信用等级： 这是评估商家可靠性的重要指标。平台通常会根据商家的交易历史、用户评价以及违规记录等因素综合评定信用等级。高信用等级往往意味着更高的交易安全性，用户可以优先考虑此类商家。同时，也要关注商家的 认证标识 ，例如是否通过实名认证、商家认证等，这些认证能够进一步提升商家的可信度。
成交量： 成交量反映了商家的交易活跃程度和受欢迎程度。较高的成交量表明更多的用户选择了该商家进行交易，侧面印证了商家的服务质量和交易效率。但是，需要注意的是，成交量并非唯一的衡量标准，还需要结合其他信息进行综合判断，例如信用等级、交易评价等。
单价： 单价直接影响到交易成本。在选择商家时，务必仔细比较不同商家的单价，选择最具竞争力的价格。同时，需要关注单价的波动情况，了解市场行情，避免因价格波动而造成损失。一些平台可能还提供 价格预警 功能，帮助用户及时掌握价格变化。
限额： 交易限额指的是商家设定的单笔交易的最低和最高金额。用户在选择商家时，必须确保自己的交易金额在商家的限额范围内。超出限额范围的交易将无法进行。注意区分 单笔限额 和 每日限额 ，某些商家可能对每日的交易总额也有限制。
支付方式： 确认商家支持你常用的支付方式至关重要。不同的商家可能支持不同的支付渠道，例如银行转账、支付宝、微信支付、数字货币支付等。选择支持你常用支付方式的商家，可以简化交易流程，提高交易效率。需要注意的是，不同的支付方式可能存在不同的手续费，用户需要了解清楚并选择最经济实惠的支付方式。部分平台可能提供 担保支付 功能，确保资金安全，建议优先选择支持担保支付的商家。

三、下单与支付

在确定了交易的对手方以及想要交易的加密资产后，下一步便是创建订单并完成支付流程。下单操作通常涉及指定交易类型（例如，市价单或限价单）、输入交易数量以及确认交易细节。不同的交易平台可能会有略微不同的下单界面和流程，但核心步骤基本一致：

选择交易对： 确认您选择的是正确的交易对，例如 BTC/USDT，表示用USDT购买比特币。
选择交易类型： 根据您的需求选择市价单（立即以当前市场价格成交）或限价单（指定价格，当市场价格达到该价格时才成交）。
输入交易数量： 输入您想要购买或出售的加密资产数量。
确认订单信息： 仔细核对订单信息，包括交易对、交易类型、数量和价格（如果是限价单）。
提交订单： 确认无误后，提交订单。

提交订单后，通常需要等待订单被执行。如果是市价单，通常会立即成交；如果是限价单，则需要等待市场价格达到您指定的价格。订单执行完成后，您需要根据平台的要求完成支付。支付方式通常包括：

使用平台账户余额支付： 如果您的平台账户中有足够的资金，可以直接使用余额支付。
充值支付： 如果余额不足，需要先向平台充值。充值方式可能包括银行转账、信用卡支付或其他加密货币转账。
场外交易(OTC)： 在某些情况下，您可能需要通过场外交易平台进行支付，直接与交易对手方进行资金转移。

在支付过程中，请务必仔细核对支付信息，确保收款地址或账户信息准确无误。支付完成后，通常需要等待一段时间，直到平台确认收到款项。确认完成后，您的交易就成功完成了，相应的加密资产将会添加到您的账户中。

1. 输入交易金额：

请输入您希望交易的数字货币数量或等值的法币金额。该操作是交易流程的首要步骤，精确的金额输入至关重要。您可以选择输入希望购买或出售的数字货币数量，系统将根据当前市场汇率自动计算出对应的法币金额。反之，您也可以直接输入希望支付或收到的法币金额，系统将自动计算出您可以获得或需要支付的数字货币数量。

系统采用实时更新的汇率数据，确保计算结果的准确性和时效性。请务必仔细核对输入的金额以及计算结果，确认无误后再进行后续操作，以避免不必要的损失或延迟。

在输入金额时，请注意各个交易所或交易平台可能存在的最低交易限额。如果您输入的金额低于最低限额，系统将提示您进行调整。部分交易平台可能对单笔交易的最高金额也有限制，敬请留意相关规则。

2. 确认交易信息：

在执行任何加密货币交易前，务必仔细核对屏幕上显示的交易信息，这包括但不限于：

交易类型： 明确区分是买入、卖出还是转账操作。不同的交易类型对应不同的流程和费用。
币种： 确认交易涉及的加密货币种类，例如比特币（BTC）、以太坊（ETH）或其他代币。务必检查币种的符号和全称，防止混淆。
金额： 交易数量是关键。仔细核对买入、卖出或转账的加密货币数量，小数点位数也要精确。
单价： 如果是限价交易，请确认单价是否符合你的预期。市价交易则会按照当前市场价格成交，需注意价格波动。
支付方式： 如果涉及到法币支付，确认支付方式（例如银行卡、支付宝、微信支付等）是否正确，以及支付金额是否准确。
手续费： 交易平台通常会收取手续费，务必查看手续费金额，并将其计入交易成本。
接收地址： 如果是转账，请再三核对接收方的加密货币地址。错误的地址可能导致资金永久丢失。使用复制粘贴功能，并仔细比对地址的前几位和后几位。
网络拥堵情况: 不同区块链网络的拥堵情况不同，这将直接影响交易速度和费用。高峰时期，手续费可能会显著增加，交易确认时间也会延长。

确认所有交易信息均准确无误后，点击界面上的 "确认交易"、"提交订单" 或类似的按钮。部分平台可能需要二次验证，例如输入密码、短信验证码或使用身份验证器App。请务必开启二次验证，提高账户安全性。

3. 支付：

在确认订单后，系统将呈现商家的详细收款信息，这通常包括但不限于以下几种形式：传统的银行账户信息（账户名、银行名称、账号）、便捷的支付宝账号、以及广泛使用的微信支付账号等。您需要仔细核对这些信息的准确性，确保资金安全无误地转入正确的账户。

务必严格按照商家在支付页面上明确提出的要求，选择相应的支付渠道进行支付操作。例如，如果商家指定使用银行转账，请登录您的网上银行或前往银行柜台办理转账业务；如果商家提供的是支付宝或微信支付二维码，请打开相应的应用程序扫描二维码进行支付。部分商家可能还支持多种支付方式，请根据您的实际情况和偏好进行选择。

在完成支付后，建议您妥善保存支付凭证，例如银行转账的回执单、支付宝或微信支付的交易截图等。这些凭证在后续的订单确认或售后服务中可能非常有用。同时，请注意商家的到账确认时间，如有疑问，及时与商家联系沟通，确保交易顺利完成。

4. 上传支付凭证：

在完成加密货币交易的支付后，为了确保交易能够顺利进行并最终完成，务必将支付凭证上传至 Bigone 交易平台的指定页面。支付凭证是证明您已成功完成付款的关键证据，能够帮助商家快速核实收款情况，加快交易确认流程。

可接受的支付凭证类型包括但不限于：银行转账的电子回单或截图，详细显示转账金额、收款账户信息、交易时间和交易流水号；支付宝交易记录的完整截图，包含交易对象、支付金额、支付时间以及订单号等关键信息；微信支付交易凭证的截图，同样需要清晰展示交易金额、收款方、交易时间和交易单号等信息。确保截图清晰完整，所有关键信息都可辨认。

上传支付凭证时，请仔细核对凭证上的信息与订单信息是否一致，避免因信息不符而导致交易延迟或失败。部分交易平台可能要求您在上传凭证的同时，填写相关的支付信息，例如支付金额、支付时间等。请务必如实填写，以便商家更快地完成收款确认。

请注意，不同的交易平台对于支付凭证的具体要求可能略有不同，请务必仔细阅读 Bigone 平台的交易规则和提示，按照要求提供相应的支付凭证。如有疑问，请及时联系 Bigone 平台的客服人员，寻求帮助。

四、等待商家确认与释放数字货币

在完成支付流程后，至关重要的是耐心等待商家确认其已成功收到你的付款。这一确认环节是数字货币安全释放的关键步骤，保障交易的公平性与安全性。商家需要验证收款的真实性，以防止欺诈行为，确保每一笔交易都符合既定的规则。

一旦商家确认收到款项，他们会将先前锁定的相应数量的数字货币从托管账户中释放，并转移到你的 Bigone 账户中。这一过程通常是自动化的，但处理速度可能受到区块链网络拥堵程度的影响。在数字货币成功释放到你的账户后，你将收到平台通知，表明交易已完成，你可以自由使用这些数字货币。

1. 与商家沟通：

在Bigone等加密货币场外交易平台上，订单确认的时效性至关重要。如果提交订单后长时间未收到商家确认，为了保障交易顺利进行，主动与商家沟通是明智之举。您可以直接联系商家，礼貌地询问交易处理的进度和当前状态。大多数交易所，例如Bigone，都内置了便捷的在线聊天工具或消息系统，方便买卖双方实时进行高效沟通，解决交易过程中可能出现的疑问或问题。利用这些工具，您可以快速了解订单状态，并及时采取必要措施，确保交易安全可靠地完成。

2. 注意事项：

交易安全至关重要： 在进行任何支付操作前，请务必极其仔细地核对商家的收款信息，包括但不限于收款地址、账户名称以及其他相关信息。确保这些信息与您预期的一致，并且完全准确无误。一旦支付完成，交易通常不可逆转，错误的信息可能导致资金损失。强烈建议使用复制粘贴功能来避免手动输入可能产生的错误。
警惕诈骗风险： 切勿轻信任何要求您提前支付到非 Bigone 官方平台的账户的请求。任何声称代表 Bigone 或相关方，但要求您将资金转移到非官方渠道的行为，都极有可能是欺诈行为。请始终在 Bigone 官方平台内进行交易，并使用官方提供的支付方式。对于任何可疑请求，请立即向 Bigone 官方客服进行核实。
妥善保管支付凭证： 在完成支付后，请务必妥善保管所有的支付凭证，例如交易截图、交易ID、区块浏览器查询链接等。这些凭证是您进行后续查询、争议解决或资产追回的重要依据。建议将支付凭证备份到多个安全的地方，例如云存储、本地硬盘或打印出来。在遇到问题时，及时提供这些凭证可以帮助您更快地解决问题。

五、申诉

如果在 Bigone 交易过程中遇到问题，例如商家长时间未确认收款、商家收款后未释放数字货币，或对交易结果存在争议，用户有权向 Bigone 网平台提起申诉。申诉旨在寻求平台官方介入，协助解决交易纠纷，保障用户的合法权益。用户应在问题发生后尽快发起申诉，以便平台能够及时调查处理。申诉时，务必提供详尽的交易信息，例如交易订单号、交易截图、与商家的沟通记录等，以便平台更好地了解情况并做出公正的判断。Bigone 平台将根据用户提供的证据和平台规则进行审核，最终给出处理结果。

1. 提交申诉：

如果您在 Bigone 交易所的交易过程中遇到任何问题，例如订单未执行、账户异常或其他争议，您可以通过提交申诉来寻求官方的帮助和解决。登录您的 Bigone 账户并导航至相关的交易页面，通常您可以在订单历史记录或交易详情中找到与该笔交易相关的"申诉"或类似的按钮。点击该按钮，系统将会引导您填写申诉申请表单。请务必详细描述您遇到的问题，提供尽可能多的相关信息，例如订单号、交易时间、具体的错误信息以及任何能够支持您申诉的截图或其他证据。提交申诉申请后，Bigone 的客服团队将会介入处理，他们可能会要求您提供进一步的资料或信息，请积极配合并及时回复，以便他们能够尽快解决您的问题。

2. 提供详实且具有说服力的证据：

在提交申诉申请时，务必详细描述您所遇到的具体问题，力求表达清晰、准确。更重要的是，需要提供充分且具有高度相关性的证据来支持您的申诉理由。这些证据可以包括但不限于以下类型：

交易截图： 清晰截取涉及争议的交易记录，确保截图包含完整的交易ID（或哈希值）、交易时间和交易金额等关键信息。请务必确保截图的真实性和未经过任何篡改。
支付凭证： 如果您是通过银行转账、信用卡或其他第三方支付平台进行支付的，请提供相应的支付凭证。支付凭证应清晰显示支付金额、支付时间和收款方信息，以便平台核实您的支付行为。
聊天记录： 如果问题与您与其他用户或平台客服的沟通有关，请提供完整的聊天记录。聊天记录应包含清晰的时间戳、对话内容以及参与对话的各方身份信息。请注意保护个人隐私，避免泄露敏感信息。
钱包地址证明： 提供您的加密货币钱包地址截图或导出证明，以证明您对该钱包地址的所有权。这有助于验证您的身份，并确保申诉的有效性。
其他相关文档： 任何其他可能有助于证明您的申诉理由的文件，例如平台规则、政策截图、相关协议或合同等。请确保这些文档的真实性和完整性。

请注意，您提供的证据越充分、越具有说服力，您的申诉成功的可能性就越高。平台将根据您提供的证据进行独立调查，并做出最终裁决。因此，务必认真准备您的申诉材料，并确保所有信息的准确性和一致性。

3. 等待平台处理：

一旦您提交申诉或报告，Bigone交易平台将启动内部调查流程，以公正评估事件经过并寻求解决方案。平台介入期间，可能会要求买卖双方提供更详尽的证据，例如交易记录截图、聊天记录、钱包地址信息等，以支持各自的立场。这些证据有助于平台更好地理解交易细节，从而做出更准确的判断。

平台处理方式具有灵活性，会根据具体情况采取不同的措施。例如，平台可能会组织买卖双方进行在线协商或调解，尝试促成双方达成共识，自行解决争议。在某些情况下，平台可能会暂时冻结相关账户的交易权限，以防止进一步的损失或违规行为。如果调查发现任何一方存在欺诈或违规行为，平台将根据其服务条款和相关法律法规采取相应的惩罚措施，包括但不限于警告、账户封禁、没收非法所得等。

请注意，平台处理申诉需要一定的时间，具体时长取决于案件的复杂程度和平台的工作效率。在此期间，请耐心等待，并积极配合平台的要求，及时提供所需的信息和证据。您可以定期登录您的Bigone账户，查看申诉处理的进度和状态更新。

六、安全提示

场外交易 (OTC) 虽然为大宗加密货币交易提供了便利，但也伴随着一定的安全风险，务必高度警惕。

常见风险包括：

欺诈风险： 虚假交易平台、伪造身份的交易对手、以及承诺高回报的庞氏骗局等。务必核实交易平台的信誉和交易对手的真实身份。
资金安全风险： 在未收到对方付款的情况下，提前释放加密货币可能导致资金损失。建议使用可信赖的第三方托管服务进行交易。
洗钱风险： 参与非法资金的交易可能会触犯法律。务必了解交易对手的资金来源，并遵守反洗钱 (AML) 规定。
信息泄露风险： 在交易过程中泄露个人身份信息或钱包私钥可能导致资产被盗。注意保护个人信息，避免在不安全的网络环境下进行交易。
交易纠纷风险： 由于OTC交易的非标准化性质，可能出现交易条款不清、履约不到位等纠纷。在交易前明确交易条款，并保留交易记录。

安全建议：

选择信誉良好的OTC平台： 调查平台的背景、用户评价、安全措施和监管合规情况。
验证交易对手的身份： 尽可能通过多种渠道验证交易对手的身份，例如社交媒体、行业认证等。
使用第三方托管服务： 通过可信赖的第三方托管服务进行交易，可以降低资金损失的风险。
谨慎对待高回报承诺： 警惕承诺过高回报的交易，这很可能是欺诈的信号。
保护个人信息和钱包安全： 不要泄露个人身份信息、钱包私钥和助记词。
保留交易记录： 保存所有交易相关的聊天记录、转账记录和协议文件，以备不时之需。
了解相关法律法规： 遵守当地关于加密货币交易的法律法规，避免参与非法活动。

1. 选择信誉良好的商家：

在加密货币场外交易(OTC)中，选择可靠的商家至关重要。务必选择信用等级高、成交量大的商家进行交易。高信用等级通常意味着商家拥有良好的交易历史，并获得了其他用户的积极反馈。成交量大则表明该商家拥有丰富的交易经验和足够的流动性，能够更快地完成交易。您可以通过查看商家的历史交易记录、用户评价和平台评级等信息来评估其信誉。同时，也要注意防范虚假宣传和诈骗行为，选择经过平台认证或有良好口碑的商家进行交易。详细调查商家的背景信息，包括其注册信息、运营历史和用户评价，是确保交易安全的重要步骤。谨慎选择，才能最大程度地降低交易风险。

2. 仔细核对收款信息：

在进行加密货币支付前，务必进行双重甚至三重确认收款方的关键信息，以确保交易准确无误。需要核对的信息包括但不限于收款方的钱包地址、支付金额以及可能存在的支付备注。钱包地址应与商家提供的地址完全一致，任何细微的偏差，例如字母大小写错误或数字的遗漏，都可能导致资金丢失，且通常无法追回。支付金额也需要仔细核对，避免因输入错误导致支付金额不符。部分商家可能会要求在交易中加入特定的支付备注，用于区分不同的订单或用户，确保备注信息正确填写。

3. 警惕陌生人诈骗：

在加密货币交易中，务必保持高度警惕，切勿轻信任何要求您提前支付资金至非官方或未经验证的交易平台的请求，尤其要警惕以Bigone平台名义进行的诈骗活动。任何声称能提供高回报或特殊交易机会，但要求您将资金转移到Bigone平台以外的账户的行为，都极有可能是诈骗。

务必通过Bigone官方网站或官方App进行交易，避免点击任何不明链接或扫描未知二维码。进行交易前，仔细核实对方身份，不要轻易透露个人信息、交易密码或助记词等敏感信息。同时，保持独立思考，对任何承诺过高回报或要求您快速做出决定的请求保持警惕。若您遇到可疑情况，请立即向Bigone官方客服咨询或举报。

4. 保留支付凭证：交易安全与未来参考的关键

妥善保管所有与加密货币交易相关的支付凭证，例如交易哈希（Transaction Hash）、交易ID（Transaction ID）、屏幕截图、电子邮件确认函等。这些凭证在以下情况下至关重要：

交易纠纷： 如果交易出现问题，例如未确认、延迟到账或金额错误，支付凭证可作为重要的证据，帮助你与交易所或相关服务提供商进行沟通和解决。
税务申报： 加密货币交易可能涉及税务义务。保存交易记录和支付凭证，有助于准确计算收益和亏损，并向税务机关提供必要的信息。
资产追踪： 随着时间的推移，你可能进行大量的加密货币交易。清晰地记录和保存支付凭证，便于追踪你的资产流动，了解资金的来源和去向。
争议解决： 如果涉及到法律纠纷，例如交易所破产或诈骗，支付凭证可以作为你拥有相关加密货币资产的有效证明。

建议将支付凭证备份到多个安全的地方，例如云存储、外部硬盘或打印纸质副本。确保备份是加密的，以防止未经授权的访问。

5. 开启安全验证：

为了进一步提升您在 Bigone 交易平台的账户安全性，强烈建议开启双重验证（2FA）。双重验证在您输入密码之外，增加了一层额外的安全保障。通常情况下，这会通过您的手机应用程序（例如 Google Authenticator 或 Authy）生成一个动态验证码。每当您登录、提现或进行其他敏感操作时，系统会要求您输入此验证码，即使您的密码泄露，未经授权的访问者也无法轻易进入您的账户。在 Bigone 的账户设置或安全中心，您可以找到启用 2FA 的选项，并按照平台的指引完成配置。请务必妥善备份您的 2FA 恢复密钥，以防您的手机丢失或更换时无法访问验证码。

6. 警惕加密货币诈骗：

加密货币领域充斥着各种诈骗手段，务必保持高度警惕。常见的诈骗形式包括但不限于：

冒充客服： 诈骗者伪装成交易所、钱包或项目方的客服人员，通过电子邮件、社交媒体或即时通讯工具联系你，声称你的账户存在安全问题或需要进行升级，诱骗你提供私钥、助记词或双重验证码。请务必通过官方渠道验证客服人员的身份，切勿轻易泄露个人信息。
虚假广告： 诈骗者在社交媒体、搜索引擎或加密货币论坛上发布虚假的投资广告，承诺高额回报或零风险收益。这些广告通常会链接到钓鱼网站或庞氏骗局。在点击任何广告链接之前，请仔细核实信息的真实性，并谨慎评估投资风险。
钓鱼网站： 诈骗者创建与知名交易所或钱包高度相似的钓鱼网站，诱骗用户输入用户名和密码。一旦用户提交信息，诈骗者即可盗取其账户中的加密货币。请务必仔细检查网站的URL，确保其与官方网站一致。
空投诈骗： 诈骗者声称免费赠送加密货币（空投），但要求用户提供钱包私钥或助记词才能领取。这种做法是典型的诈骗手段，目的是窃取用户的加密资产。请不要参与任何需要提供私钥或助记词的空投活动。
庞氏骗局： 诈骗者以高回报为诱饵，吸引投资者加入，并用新投资者的资金支付老投资者的回报。这种模式无法持续，最终会导致崩盘，造成所有投资者损失。请警惕任何承诺过高回报的投资项目。
拉高抛售（Pump and Dump）： 诈骗者通过社交媒体或在线社区散布虚假消息，人为抬高某种加密货币的价格，然后迅速抛售，从中获利，留下其他投资者遭受损失。请不要盲目跟风，进行独立研究和判断。